La necesidad de tipificar el enriquecimiento ilícito de particulares frente a la controversia del delito fuente en el lavado de activos en el Perú, 2015

Abstract

El presente trabajo de investigación aborda el controvertido tema del delito fuente en el lavado de activo; como se sabe en la doctrina y la jurisprudencia, existe toda una discrepancia, respecto a determinar si para su configuración del delito de lavado de activo, ¿es necesario o no, demostrar o acreditar el delito fuente?; pero el propósito de este trabajo, no pasa por tomar posición de una de las dos posturas, sino por plantear una alternativa de solución, que ponga fin a tal controversia, para ello planteamos como alternativa la necesidad de tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, cuando una persona incrementa su patrimonio y el mismo no se encuentra justificada de acuerdo a sus actividades licitas. Para ello, en primer lugar hicimos un breve y rápido estudio de la criminalidad organizada y los tratados internacionales respecto a la lucha contra esta criminalidad, posteriormente hicimos un resumen del antecedente legislativos y un análisis exegético del delito de lavado de activos en la legislación peruana, luego pasamos a analizar una de las variables en estudio, es decir las distintas posiciones a favor y en contra, respecto a la necesidad de acreditar la exigencia del delito previo en el lavado de activos. Del mismo modo revisamos algunos fallos jurisdiccionales que han establecido una y otra postura, y del mismo modo la legislación comparada respecto al delito fuente en el lavado de activo, en la cual exigen la acreditación del delito fuente y otras no la exigen. Seguidamente, hicimos una análisis del enriquecimiento ilícito de particulares en la legislaciones del derecho comparado como son: Colombia, Bolivia y Ecuador, para finalmente establecer la viabilidad y necesidad de tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en la legislación nacional, siguiendo los modelos del derecho comparado, concluyendo con una propuesta legislativa.

This research addresses the controversial issue of crime source asset laundering; as is known in doctrine and jurisprudence, there is no discrepancy with regard to whether or not is it necessary for configuration of the laundering of assets, demonstrate or prove the source crime ?; but the purpose of this work, fails to take position of one of the two positions, but propose an alternative solution, to end the dispute, for it suggest as an alternative the need to criminalize illicit enrichment of individuals when a person increases their heritage and it is not justified according to its lawful activities. To do this, first we did a short, quick study of organized crime and international treaties regarding the fight against crime, then we made a summary of the legislative history and exegetical analysis of the crime of money laundering in Peruvian law, then we analyze one of the variables under study, ie different positions for and against, on the need to prove the requirement of the predicate offense in the laundering. Similarly we review some jurisdictional rulings that have established again and posture, and likewise the comparative law regarding crime source asset laundering, which require accreditation crime and other source not required. Then we did a analysis of illicit enrichment of individuals in the laws of comparative law as: Colombia, Bolivia and Ecuador, to finally establish the feasibility and need for the crime of illicit enrichment of individuals, in national legislation, following the models comparative law, concluding with a legislative proposal.

A presente pesquisa aborda a controvertida questao do crime fonte no lavagem de ativos; como é sabido na doutrina e na jurisprudencia, há uma discrepancia completa sobre se, para fins de sua definiqào do crime de lavagem de dinheiro, é necessàrio ou nao provar ou provar o crime fonte? mas o objetivo deste trabalho nao é posicionar uma das duas posiqoes, mas propor uma soluqào alternativa, para por fim a tal controvèrsia, propomos como alternativa a necessidade de criminalizar o enriquecimento ilícito de individuos, quando uma pessoa aumenta sua propriedade e nao è justificada de acordo com suas atividades legais Para fazer isso, primeiro fizemos um estudo breve e rápido do crime organizado e dos tratados internacionais sobre a luta contra esse crime, resumimos os antecedentes legislativos e uma análise exegética do crime de lavagem de dinheiro na legislaqao peruana, entao, procedemos a analisar uma das variáveis em estudo, ou seja, as diferentes posiqoes a favor e contra, em relaqào à necessidade de comprovar a exigencia da infraqao anterior no branqueamento de capitais. Do mesmo modo, analisamos algumas decisoes jurisdicionais que estabeleceram os dois cargos, bem como a legislaqao comparativa em matéria de crime de origem no branqueamento de capitais, na qual exigem a acreditaqào do crime fonte e outros nao o exigem. Em seguida, analisamos o enriquecimento ilícito de individuos em leis de direito comparado, como Colombia, Bolivia e Equador, a fim de finalmente estabelecer a viabilidade e a necessidade de criminalizar o enriquecimento ilícito de individuos na legislaqao nacional, seguindo os modelos do direito comparativo, concluindo com uma proposta legislativa.